RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2016  
Białe Błota, 6 września 2016 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 3.10.2016 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Białych Błotach, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki  informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 października 2016 r., na godz. 15:00 w siedzibie Spółki w Białych Błotach przy ulicy Betonowej 1, , z porządkiem obrad:
1.   Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2.   Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4.   Wybór Komisji Skrutacyjnej
5.   Przyjęcie porządku obrad  
6.   Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki
7.   Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do  ustalenia jednolitego tekstu Statutu spółki
8.   Wolne głosy i wnioski
9.   Zamknięcie obrad

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki na 3.10.2016r
Projekty uchwał na NWZ w dniu 3.10.2016 r.
Formularz pełnomocnictwa na NWZ
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ 3.10.2016r
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę:

Dariusz Kaczmarek, Prezes Zarządu

Grzegorz Brzykcy, Wiceprezes Zarządu