Adres: ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota
Telefon: +48 52 323 65 02
Faks: +48 52 323 65 08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona korporacyjna: www.prefabet-bb.com.pl
Przedmiot działalności: Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Kapitał zakładowy: Kapitał zakładowy Spółki w pełni opłacony wynosi 1.884.748,05 zł i dzieli się na:
- 622.393 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,15 zł każda akcja
- 254.234 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,15 zł każda akcja
KRS: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000046100
REGON: 091280069
NIP: 554-031-36-27
Zarząd:
Prezes Zarządu - Dariusz Kaczmarek
Osoba odpowiedzialna za Relacje Inwestorskie: Dyrektor Biura Zarządu - Irena Zakrzewska
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” SA składa się z dwóch osób. Reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach i podejmuje decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata.
Dariusz Kaczmarek – Prezes Zarządu „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SA Kadencja upływa 19 czerwca 2019 roku. Mandat Prezesa Zarządu Spółki wygaśnie z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018.
Wykształcenie: Średnie techniczne
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Ponad 25 lat stażu pracy w branży budowlanej, od 2000 roku Wiceprezes Zarządu „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SA, a od 2001 roku Prezes Zarządu „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SA; odznaczony – Srebrny Krzyż Zasługi, złotą odznaką Zasłużony dla Budownictwa w 2003r. i 2007r., za Zasługi dla Powiatu Bydgoskiego; II miejsce w Plebiscycie Czytelników Trybuny Pomorza i Kujaw na Człowieka Roku 2001 r. w kategorii biznes i zarządzanie
Wymagane Informacje Wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta: Brak
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: ISM sp. z o.o. – członek zarządu ANDAR s.j. – wspólnik
Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: Brak prawomocnych wyroków oraz brak sądowych zakazów działania jako członek organów w spółkach prawa handlowego
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: Brak zaistnienia upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji
Informacje, czy osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności: Brak takiej działalności
Informacja, czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Nie figuruje.
Leszek Janicki – Członek Zarządu „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SA. Mandat Członka Zarządu Spółki wygaśnie zaś dopiero z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018.
Wykształcenie: Wyższe techniczne, UTP w Bydgoszczy.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: inżynier mechanik, technik, ponad 16 lat stażu pracy w DRAGER Polska na różnych szczeblach zarządzania; osiągnięcia – najlepszy Wykonawca Sprzedaży Roku w DRAGER Polska.
Wymagane informacje Wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta: Brak
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: Brak
Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: Brak prawomocnych wyroków oraz brak sądowych zakazów działania jako członek organów w spółkach prawa handlowego
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: Brak zaistnienia upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji
Informacje, czy osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności: Brak takiej działalności
Informacja, czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym : Nie figuruje.
Osoba odpowiedzialna za Relacje Inwestorskie: Dyrektor Biura Zarządu - Irena Zakrzewska
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” SA składa się z pięciu osób, sprawujących stały nadzór nad działalnością Spółki. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy lata – od 2014 do 2017 roku.
Krystyna KACZMAREK
Przewodniząca Rady Nadzorczej „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A., kadencja upływa w 2020 roku, wykształcenie: średnie ekonomiczne, wspólnik spółki cywilnej NATANAEL
Iwona KAŹNICA
Członek Rady Nadzorczej „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A., kadencja upływa w 2020 roku wykształcenie: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, prowadzi własną działalność – Biuro Rachunkowe
Zofia JAOCHIMIAK
Członek Rady Nadzorczej „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A., kadencja upływa w 2020 roku wykształcenie: Zespół Szkół Handlowych w Rejowcu, prowadzi własną działalność Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
Krzysztof KACZMAREK
Członek Rady Nadzorczej „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A., kadencja upływa w 2020 roku wykształcenie: Zasadnicza Szkoła Handlowa, wieloletnie doświadczenie w kierowaniu transportem.
Katarzyna RODZIK
Członek Rady Nadzorczej „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. , kadencja upływa w 2020 roku, wykształcenie: uzyskała tytuł magistra na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, od 2005 roku jest pracownikiem spółki akcyjnej „PREFABET-BIAŁE BŁOTA”.
Każdy z członków Rady Nadzorczej:
- nie miał przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których członek Rady Nadzorczej pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
"PREFABET-BIAŁE BŁOTA" S.A. - Akcjonariusze posiadający udział w kapitale akcyjnym powyżej 5%
L.P. | Nazwa podmiotu | liczba akcji i głosów na walnym zgromadzeniu |
% udział w kapitale zakładowym i na walnym zgromadzeniu |
1. | Krystyna Kaczmarek | 134 028 | 15,29% |
2. | Dariusz Kaczmarek | 110 863 | 12,65% |
3. | Nabisca Consulting Limited | 138 674 | 15,82% |
3. | Krzysztof Kaczmarek | 130 675 | 14,91% |
4. | Pozostali Akcjonariusze | 362 387 | 41,34% |
Razem | 876 627 | 100% |
Regulamin Rady Nadzorczej Spółki
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Dokument informacyjny - część 1
- mamy ugruntowaną pozycję rynkową Spółki i znajomość rynku, z ponad 110 letnim doświadczeniem produkcji i istnienia na rynku. W tym czasie udało nam się wypracować nie tylko dobrą pozycję na rynku przedsiębiorstw budowlanych, ale także wykreować wizerunek, który zapewnia nam status godnego zaufania partnera zachowującego wszelkie wymagane standardy wykonawcze i handlowe, czego wyrazem są liczne nagrody przyznane firmie przez różne organizacje i gremia.
- oferujemy szeroki wachlarz produktów i usług, w tym głównie sprężonych elementów konstrukcji oraz prefabrykowanych elementów kanalizacji podziemnej, specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań tworzonych na indywidualne potrzeby klienta.
- posiadamy kapitał intelektualny, wiedzę i doświadczenie pracowników wysoko wykwalifikowanych, doświadczoną kadrę pracowniczą o przekrojowej wiedzy, techniczno-inżynierską posiadającą wszelkie niezbędne uprawnienia techniczno-budowlane.